董事会决议核心内容 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月18日召开，审议通过两项关键议案 [1][2] - 会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7名全部出席，由董事长曹胜奎主持 [2] - 两项议案均获得全票通过，投票结果为7票赞成、0票弃权、0票反对 [3][4] 超募资金使用计划 - 公司计划使用超募资金人民币5350.56万元永久补充流动资金，旨在提升资金使用效率并降低财务费用 [1][3] - 该资金使用计划已获得董事会批准，并符合相关监管规定 [3] - 保荐机构东兴证券股份有限公司已就此事出具专项核查意见，认可其合规性与合理性 [3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议超募资金使用等议案 [4] - 股东会地点定于北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室 [4] - 此次资金补充流动资金被认为有助于优化公司现金流管理，为后续业务发展提供稳健资金支持 [4]