公司治理结构调整 - 公司于2025年11月19日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司治理结构由此调整为不再设立监事会 [4][20] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会将设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生 [4] - 公司第三届董事会成员数量仍为九名，其中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求 [4] 董事会成员变动 - 非独立董事王进因公司治理结构调整辞去第三届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后其担任的公司其他职务不变 [2][3] - 公司于2025年11月19日召开职工代表大会，选举王进为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日止 [2][4] - 王进先生为1971年7月出生，中国国籍，博士学历，现任公司董事、副总经理兼首席技术官，其未直接持有公司股票，但通过两家有限合伙企业间接持有公司823.88万股股份 [6][7] 董事会会议决议 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年11月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了多项议案 [8] - 会议选举董事长Hui Deng（邓晖）为代表公司执行公司事务的董事，任期至第三届董事会任期届满，此次选举后公司法定代表人未发生变更 [8] - 会议确认了第三届董事会审计委员会成员及召集人，委员会仍由朱凯、王展、孔晓明组成，朱凯为召集人，其中独立董事过半数且召集人为会计专业人士 [9][10] 参股公司交易事项 - 公司参股公司成都视海芯图微电子有限公司取消于2024年7月启动的股权重组，取消后公司维持原投资金额850.00万元不变，仍直接持有成都视海7.8901万元注册资本的出资额及对应股权 [24][26][28] - 因公司实际控制人邓晖担任舜宇产业基金投资委员会委员，基于实质重于形式原则，认定与该基金共同参与成都视海股权重组事项构成关联交易，故取消重组事项仍作为关联交易履行审议程序 [24][26] - 该关联交易事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邓晖回避表决，本次交易无需提交股东大会审议 [24][33][34]