证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-045 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员邵奇、吕航舟列席本次会议。 二、议案审议情况 2.00议案名称：《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》 2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ （一）股东大会召开的时间：2025年11月19日 （二）股东大会召开的地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路9号） 2.02议案 ...