高级管理人员变动 - 公司副总经理冯波因身体原因辞去职务，辞职报告于2025年11月19日送达董事会后生效 [2] - 离任后冯波仍在子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职，其原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [2] - 冯波持有公司股份22.5万股，占总股本的0.052%，并承诺离任后半年内不转让所持股份 [2] 董事会会议审议事项 - 董事会审议通过补选郭少明、倪洁云为第四届董事会独立董事候选人，以接替因个人原因辞职的丁海芳、吴爽 [6] - 独立董事津贴标准由每人每年8万元（含税）调整为每人每年15万元（含税），增幅87.5%，按季度发放 [8] - 公司拟不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关议事规则同步修订 [11][12] - 修订及制定多项公司治理制度，包括独立董事工作细则、募集资金管理制度等共8项制度 [14] 对外担保调整 - 因线缆业务销售规模增长，公司增加对全资子公司电缆实业的担保额度6亿元，年累计担保额度由10亿元增至16亿元 [16][27] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的74.83%，当前担保总余额为10.50亿元，占净资产的49.10% [37] - 电缆实业为全资子公司，主营业务为电线电缆研发、生产、销售，2024年末净资产为15.70亿元 [31][33] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日召开临时股东大会，审议独立董事选举、章程修订、担保额度调整等议案 [17][40][45] - 股东大会股权登记日为2025年12月2日，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15至15:00 [41][43][54] - 提案中包含采用累积投票制选举2名独立董事，需经深交所备案审查无异议后提交表决 [45][46]