公司治理结构变更 - 公司于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会，新董事会由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事共同组成，任期三年 [7] - 第三届董事会非独立董事为Liang Zhang先生、赵国光先生、汤晓冬女士，独立董事为董莉女士、李现军先生 [7] - 公司职工代表大会于2025年11月18日选举曾华先生为第三届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的五名董事共同组成第三届董事会 [18] 新任高级管理人员任命 - 公司第三届董事会第一次会议聘任赵国光先生为公司总经理，聘任李广平女士为公司财务总监及董事会秘书 [11] - 公司聘任凌琳女士为证券事务代表，其持有科创板董事会秘书资格证书并持有公司股份4,655股 [13][17] - 新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第三届董事会任期相同 [11][13] 董事会专门委员会构成 - 第三届董事会选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 [9] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员中，独立董事均占半数以上，审计委员会召集人李现军先生为会计专业人士 [10] - 各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [10] 股东会及选举程序 - 2025年第二次临时股东会以现场结合通讯方式召开，采取网络投票表决，会议由董事长Liang Zhang先生主持 [3] - 股东会议案1（选举非独立董事）和议案2（选举独立董事）均对中小投资者进行了单独计票 [5] - 上海市锦天城律师事务所对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [6] 董事离任情况 - 本次董事会换届完成后，刘越女士、李广平女士、戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生不再担任公司董事 [14] - 离任董事李广平女士仍继续担任公司董事会秘书及财务总监职务 [14] - 公司对任期届满离任的董事在任期间做出的贡献表示衷心感谢 [14]