公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月5日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议关于增加金融衍生品交易业务的议案，该议案已由第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日审议通过 [6][20][44] 金融衍生品业务拓展 - 公司计划在原有1,000万美元外汇衍生品交易额度基础上，新增4,500万元人民币额度用于金融衍生品交易 [22][27][39] - 新增业务品种包括场外期权、收益互换等，挂钩标的涵盖证券、指数、商品、利率及其组合 [23][40] - 新增额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，资金来源为闲置自有资金 [24][26][40] 董事会审议与授权 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日召开，全体7名董事出席，审议并通过了增加金融衍生品交易业务及相关制度等议案 [39][41][43] - 董事会授权董事长在股东大会批准后，在投资额度范围内签署相关合同并负责具体投资项目的运作 [27] - 公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范业务操作并控制风险，原外汇衍生品交易制度同时终止 [33][42]