股东大会基本情况 - 会议于2025年11月19日在上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室召开 [2] - 公司全体7名董事和3名监事均出席会议，其中4名董事和1名监事现场出席，其余通过视频方式参与 [3] - 会议由副董事长茅元恺先生主持，因董事长黄建荣先生公务安排 [2] - 部分副总裁因工作原因缺席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，此为特别决议议案，经有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 四项关于修订公司管理制度的子议案全部获得通过，包括《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易管理制度》和《公司会计师事务所选聘制度》 [4][5] - 议案三《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 所有议案均为普通决议议案，经有效表决权股份总数的二分之一以上通过，无否决议案，无股东回避表决事项 [4][5] 法律合规情况 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所律师张旭、肖荣甫现场见证 [5] - 律师确认会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关规定，出席会议人员资格合法有效，会议决议合法有效 [5][6]