登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-052 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议于2025年11月19日（周三）以 通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月14日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议 应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议； 2、公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 ...