证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-142 2025年第二次临时股东大会决议公告 债券代码：110098 债券简称：南药转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月19日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 南京医药股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京医药股份有限公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事Marco Kerschen先生因公务原因未能出席； 2、公司在任监事 ...