董事会换届选举完成 - 公司于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会，任期三年 [1] - 新董事会由3名非独立董事（Liang Zhang、赵国光、汤晓冬）、2名独立董事（董莉、李现军）和1名职工代表董事（曾华）共6人组成 [1][8] - 职工代表董事曾华先生由公司职工代表大会于2025年11月18日选举产生 [8] 董事长及专门委员会选举 - 第三届董事会第一次会议选举Liang Zhang先生担任董事长，赵国光先生担任副董事长 [3] - 会议同步选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人李现军为会计专业人士 [3] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 公司聘任赵国光先生为总经理，李广平女士为财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会相同 [4] - 聘任凌琳女士为证券事务代表，其持有科创板董事会秘书资格证书，持有公司股份4,655股 [5] - 李广平女士继续担任董事会秘书、财务总监，其任职资格符合相关规定 [4][5] 公司治理结构变更 - 公司根据修订后的《公司章程》，董事会成员人数调整为6名，其中包含1名职工代表董事 [8] - 本次换届后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 [9] - 刘越、李广平、戴继雄、王志华、王艳辉不再担任董事，公司对其贡献表示感谢 [5]