公司治理与董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长张能勇主持 [1][2] - 董事会审议通过两项决议，包括关于出售公司2024年已回购股份的决议和关于控股子公司处置资产的决议，两项决议均获得同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [2][3][4][5] 股份回购与出售计划 - 公司计划出售2024年已回购股份23,879,700股，占公司总股本的1.26%，出售方式为集中竞价交易，计划自公告披露后15个交易日起的六个月内实施 [19][20] - 此次出售回购股份的原因是其回购目的已实现，出售所得资金将用于补充公司流动资金，出售价格将根据二级市场价格确定，且不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格 [22][23][24] - 若完成本次出售计划，公司回购专用证券账户持股数量将从91,620,121股减少至67,740,421股，持股比例将从4.83%降至3.57% [25] 子公司资产处置 - 控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司拟通过公开招标方式处置部分资产，包括指定的房屋建筑物及机器设备，招标底价为1,286.19万元 [31][33][38] - 此次资产处置是为了有效盘活因转让水泥熟料产能指标而需拆除的窑炉等主体设备后的相关资产，旨在充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流 [31][33][34] - 拟处置资产的账面净值为2,907.61万元，最终损益将根据实际成交结果确定，处置所得款项将用于补充公司流动资金 [40] 对外担保情况 - 公司为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司向浦发银行的2,500万元融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年 [8][9] - 控股子公司上海新积域信息技术服务有限公司以其全资子公司保定新积域为自身申请授信提供担保，担保额度不超过1,100万元，担保方式为连带责任保证 [14][16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.62%，公司称不存在逾期担保的情形 [11]