董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际全部出席，其中现场4名，通讯方式5名，会议由董事长刘忠义主持 [2] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了四项议案，包括增加募投项目实施主体、置换发行费用、使用闲置募集资金进行现金管理以及变更注册资本并修订公司章程 [3][4][6][7][9][11][13][14] - 除变更注册资本议案外，其余三项议案均已事先经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过 [5][8][12] 向特定对象发行股票详情 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行股数为43,668,122股，发行价格为每股6.87元，募集资金总额为299,999,998.14元 [16][42] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [16][42] - 本次发行新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司总股本由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应由206,383,053元变更为250,051,175元 [27] - 根据发行申请文件，募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实资本实力、优化资产结构并提高抗风险能力 [18][19][43] 募集资金使用与管理安排 - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目“补充流动资金或偿还银行贷款项目”的实施主体 [3][16] - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款以实施募投项目，借款金额不超过募集资金净额，期限不超过1年，并参考同期银行贷款利率收取利息 [20] - 湖北雅仕将开立募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构签订监管协议，以确保募集资金规范管理 [21] - 公司计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的存款产品，有效期自董事会审议通过起12个月，资金可循环滚动使用 [9][30][33] - 公司使用募集资金752,830.19元置换已用自筹资金预先支付的发行费用，该置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合法规要求 [6][42][44][45] 子公司与业务战略 - 新增实施主体湖北雅仕实业控股有限公司为公司全资子公司，成立于2024年5月27日，注册资本为7,000万元 [20] - 湖北雅仕经营范围广泛，涵盖供应链管理、投资活动、各类商品销售（如金属材料、农产品、煤炭、汽车等）、仓储服务及国际国内货物运输代理等 [20] - 增加子公司作为实施主体是基于公司业务和战略发展规划，旨在提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，且不改变募集资金用途 [20][22] 公司章程修订与授权 - 因完成向特定对象发行股票导致注册资本增加，公司相应修订《公司章程》 [13][27][28] - 根据此前股东大会授权，本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士负责办理 [28] 临时股东会议案 - 公司于2025年11月19日召开了2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于变更会计师事务所和补选董事的两项议案 [48][51][52] - 股东会由董事会召集，董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票相结合的方式，其召集、召开程序及表决结果均被律师认定为合法有效 [49][52]