2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2025-076 转债代码：113652 转债简称：伟22转债 转债代码：113683 转债简称：伟24转债 浙江伟明环保股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，本次会议采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召 开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事李莫愁女士、董事朱善玉先生和项奕豪先生因工作原因未出 席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会 ...