股东大会召开情况 - 会议于2025年11月20日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 会议由董事长祖军先生主持 [3] 股东及管理层出席情况 - 公司总股本为244,697,701股 其中回购专户股份数量为119,900股不享有表决权 [2] - 公司在任董事9人 出席8人 1名董事因工作原因未出席 [4] - 公司在任监事3人全部出席 董事会秘书兼副总裁刘景达先生出席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案获得通过 [5] - 议案2：关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 议案3：关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 议案4：关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [6] - 议案5：关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [6] 议案表决程序 - 议案1-3为特别决议事项 获得出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过 [6] - 议案4-5为普通决议事项 获得出席会议有表决权股东所持表决权过半数通过 [6] 法律意见 - 北京德恒律师事务所对本次股东大会进行见证 律师为崔满长、罗希 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》 会议决议合法有效 [7]