董事会决议概况 - 莱克电气第六届董事会第二十二次会议于2025年11月20日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长倪祖根主持[2] - 会议审议并通过了三项议案，所有议案均获得8票同意，无反对票和弃权票[3][6][8][11] 募投项目结项及资金安排 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，决定予以结项[3] - 募投项目包括年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）等四个项目[34] - 项目节余募集资金总额为22,320.49万元，其中包含累计理财收益及利息净额1,211.23万元[3][34] - 节余资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展[3][34] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[5][35] 可转债募集资金基本情况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张，募集资金总额为12亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元[36] - 截至2025年11月17日，募投项目实际使用募集资金98,073.43万元[37] 子公司股权转让意向 - 公司与苏州创元资源循环有限公司签署《股权收购意向书》，拟转让全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权[44] - 双方意向目标公司全部股东权益价值为2.35亿元，实际交易价格将以评估结果为准[44][56] - 交易对方创元资源成立于2025年7月28日，注册资本2.4亿元，实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会[48] - 本次交易旨在优化公司资产结构和资源配置，提高资产运营效率，降低管理成本[45] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[45][47] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议募投项目结项及补充流动资金议案[9][14] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[14][15] - 股权登记日为2025年12月9日收市后登记在册的公司股东有权出席会议[22]