董事会决议概况 - 公司第七届董事会第五十四次会议于2025年11月20日召开，应出席董事6名，实际参与表决董事6名，所有议案均获全票通过 [2] 审计机构聘任 - 公司拟续聘北京大地泰华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总计79万元，与上年度持平 [2][61] - 北京大地泰华会计师事务所2024年度经审计收入总额为35,019.19万元，证券业务收入为151万元 [56] 关联交易调整 - 控股子公司河南农化预计2025年度向关联方北京颖泰及其下属公司增加关联销售额度1.28亿元 [3][67] - 北京颖泰截至2025年9月30日总资产为114.96亿元，净资产为50.61亿元，营业收入为44.34亿元 [70] - 控股子公司河南地神种业公司拟向关联方黄泛区实业集团采购2025-2026年度生产的小麦种，繁种面积约7.9万亩 [29][36] - 黄泛区实业集团注册资本35亿元，截至2025年9月30日总资产为196,103.81万元，净资产为36,087.10万元 [33] 财务与资本管理 - 公司及子公司计划使用不超过7亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [4][75][77] - 公司拟使用母公司盈余公积金15,631,846.68元和资本公积金132,249,224.78元，合计147,881,071.46元弥补累计亏损 [45] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至261,801,834.68元，未分配利润为0元 [45][48] 股东会安排 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘会计师事务所、增加关联交易额度、使用公积金弥补亏损等议案 [9][10][13] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [10][11]