董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第三届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [1] - 董事会提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人，提名宋李兵、陈立平、刘博为第三届董事会独立董事候选人，其中宋李兵为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人宋李兵、陈立平已取得独立董事资格证书，刘博尚未取得，已承诺尽快参加培训并取得证明 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 董事候选人经公司2025年第五次临时股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年 [2] - 所有董事候选人的任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，也未受到相关监管处罚 [3] 候选人持股与背景 - 非独立董事候选人曹立斌直接持有公司10.73%股份，并通过百胜企业间接持有0.01%股份，合计持有10.74%股份，现任公司董事长 [5] - 非独立董事候选人黄素龙直接持有公司9.54%股份，现任公司总裁兼董事 [6] - 非独立董事候选人关恩超未持有公司股份，现任张家港市产业发展集团有限公司董事长，并在公司第一大股东的控股股东担任董事长 [6][7] - 所有独立董事候选人（宋李兵、陈立平、刘博）均未持有公司股份 [8][9][10][11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月8日14点00分在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开2025年第五次临时股东会 [14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [14][15][16] - 会议将审议包括董事会换届选举在内的议案，其中非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制进行 [2][21] - 对中小投资者单独计票的议案为关于选举独立董事和非独立董事的议案 [20] - 股东登记时间为2025年12月4日，可采用现场、信函、传真或电子邮件方式登记 [29][30] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年11月20日召开，全体7名董事出席，会议审议通过了多项议案 [38][39] - 会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制 [40] - 会议审议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案 [44][48] - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 [52] - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [41][45][49][53]