公司治理结构变更 - 公司于2025年11月20日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 基于新修订的《公司章程》，公司设立职工董事一人，由职工代表大会选举产生 [2] - 股东大会同日，职工代表大会选举苑芳川先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [2] 董事会及委员会人员变动 - 公司第四届董事会第十三次会议审议通过调整董事会审计委员会人数，将成员由3名增至5名 [3][4] - 新增独立董事孙军先生和职工代表董事苑芳川先生为审计委员会委员 [4] - 调整完成后，审计委员会由主任委员范英杰女士及四位委员高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生、苑芳川先生组成 [6] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议并通过多项议案，包括增加董事会人数暨补选独立董事、续聘会计师事务所等 [11][12] - 关于取消监事会并修订《公司章程》等三项议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [13] - 其余议案均为普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过 [13]