股份回购计划 - 公司计划使用首次公开发行所取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元 [2] - 回购股份价格上限为80元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [2][17] - 回购股份的用途为减少注册资本及员工持股计划或股权激励，其中用于激励的回购金额不低于3,000万元、不超过6,000万元，用于减资的金额不低于2,000万元、不超过4,000万元 [2][15] - 按回购金额上限10,000万元和价格上限80元/股测算，预计回购数量约125万股，约占公司总股本的0.28% [15] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [4][11] - 回购提议人为公司董事长杨晖，其于2025年11月10日提出建议，董事会于2025年11月20日审议通过该议案 [6][21] 公司财务状况与回购影响 - 截至2024年12月31日，公司总资产为1,173,482.03万元，归属于上市公司股东的净资产为1,036,110.56万元，资产负债率为11.71% [19] - 按本次回购资金上限10,000万元测算，分别占公司总资产和净资产的0.85%和0.97%，公司认为回购不会对经营、财务和未来发展产生重大影响 [19] - 回购资金来源为超募资金，公司认为有能力支付回购价款，且回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [19] - 回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司条件 [20] 公司治理与人事变动 - 公司董事会于2025年11月20日审议通过，选举张晓艳女士为第二届董事会非独立董事候选人，该事项尚需股东大会审议 [34][59] - 张晓艳女士1972年出生，博士研究生学历，研究员，现任航材院二级专职总师，未持有公司股份 [35] - 公司董事、高管、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持计划 [4][20] - 上述相关人员及回购提议人在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在内幕交易及市场操纵 [20][21] 股东大会与审议事项 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括股份回购在内的多项议案 [7][37] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [37][39] - 需提交股东大会审议的议案包括：使用超募资金回购股份、选举非独立董事、续聘会计师事务所、部分募投项目调整变更、取消监事会并修订《公司章程》等 [42][56][61][65][68] 其他重要公司事项 - 公司计划取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关章程及制度将进行修订 [55][98][99] - 公司拟续聘致同会计师事务所作为2025年度审计机构，2025年审计费用预计为97万元，较2024年增加2万元 [82][93][95] - 公司董事会及监事会于2025年11月20日召开了会议，审议通过了多项议案，所有议案表决结果均为全票同意 [53][66][72][78]