2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月20日召开，审议通过两项非累积投票议案 [2][4] - 议案一为《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，议案二为《关于向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》，两项议案均获通过 [4] - 会议采取现场与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长宋飞主持，9名董事中8名出席 [2][3] 艾迪转债转股价格向下修正 - 转股价格由23.58元/股向下修正为18.75元/股，修正幅度为20.48% [6][37] - 修正原因为公司股票在2025年10月16日至11月5日期间，出现连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即20.04元/股）的情形，触发向下修正条款 [13][36] - 修正后转股价格自2025年11月24日起生效，艾迪转债于2025年11月21日停止转股，11月24日恢复转股 [7][15] 股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过27元/股 [18][40][41] - 回购股份将用于转换公司可转债，回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [18][25][40] - 截至2025年9月30日，公司总资产689,447.02万元，归属于上市公司股东的净资产368,946.70万元，按回购资金上限2亿元测算，分别占上述财务数据的2.90%和5.42% [28] 董事会决议情况 - 公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，全体9名董事出席，审议通过两项议案 [35][38][43] - 议案一为确定向下修正艾迪转债转股价格为18.75元/股，议案二为通过股份回购方案，两项议案均获9票赞成 [37][40][43] - 董事会授权管理层在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [31]