董事会会议基本情况 - 山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年11月20日以现场和通讯相结合的方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长宋修山召集并主持 [2] - 会议通知于2025年11月16日送达全体董事，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 关联交易核心内容 - 公司与合营方泰尔茂（中国）投资有限公司拟对合营企业威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司进行同比例增资 [8][9] - 公司拟增资金额为0.725亿元人民币，泰尔茂中国同比例增资0.725亿元人民币，双方增资合计金额为1.45亿元人民币 [8][9][14] - 增资完成后，威高泰尔茂的注册资本将由1.6亿元人民币增加至3.05亿元人民币，公司与泰尔茂中国的持股比例保持不变，仍各为50% [9][14] 交易目的与战略意义 - 本次增资旨在结合公司战略规划，满足腹膜透析液业务的发展需要 [8][9] - 威高泰尔茂是公司与全球领先的医疗器械制造商泰尔茂株式会社的附属公司合资成立，是公司进入腹膜透析市场的重要战略举措 [14] 交易审议与批准情况 - 该议案在提交董事会审议前已经2025年第七次独立董事专门会议审议通过 [4][15] - 董事会表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事宋修山回避表决 [3][5] - 根据《公司章程》规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议 [9][16] 交易对公司的影响 - 交易完成后，公司与泰尔茂中国仍共同控制威高泰尔茂，威高泰尔茂仍为公司合营企业 [14] - 本次交易对公司正常经营活动及财务状况无重大影响 [14]