股东会召开安排 - 公司将于2025年12月8日14点00分在河南省驻马店市解放路68号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议将审议关于续聘公司2025年度审计机构的议案，该议案需对中小投资者单独计票 [6] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准 [21][31][44] - 中兴财光华2024年业务收入为99,115.12万元，其中审计业务收入87,875.17万元，证券业务收入39,661.81万元，2024年执行了89家上市公司年报审计 [23] - 该会计师事务所2024年购买的职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，提取的职业风险基金余额为1.01亿元，合计风险承担能力为4.28亿元 [25] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月5日11:00-12:00通过上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [36][37] - 投资者可在2025年11月28日至12月4日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问，公司将在说明会上予以回答 [35][38] - 公司董事、总经理黄涛，副总经理杨帆，财务总监赵永奎，董事会秘书赵鑫等高级管理人员将出席本次业绩说明会 [38][41] 董事会决议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年11月21日召开，全体9名董事出席，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [43][44][47] - 两项议案的表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [45][48]