董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年11月21日以现场方式召开，会议由董事长郭明明主持 [2] - 应出席会议董事9人，实际出席董事9人，会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案 [3] - 审计委员会成员由黄曼行女士、迟梁先生、蒋晨明先生组成，并由会计专业人士黄曼行女士担任召集人 [3] - 会议全票通过了修订《董事会秘书工作细则》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》的议案 [4][5][6][7] 职工代表董事选举 - 公司根据修订后的公司章程，于2025年11月21日召开职工代表大会，选举蒋建华先生为第八届董事会职工代表董事 [9] - 蒋建华先生自2012年9月起担任公司董事及董事会秘书，具备中级会计师及美国注册管理会计师资格 [12] - 此次选举后，蒋建华先生由非职工代表董事转为职工代表董事，公司第八届董事会成员总数保持不变 [10] 股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月21日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18] - 出席会议的股东及股东授权代表共计175人，代表有表决权股份489,349,611股，占公司有表决权股份总数的43.8675% [19] - 其中，现场出席会议股东代表股份484,908,891股（占比43.4694%），网络投票股东代表股份4,440,720股（占比0.3981%） [19] 股东大会提案表决结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，同意股份486,506,885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4191% [21] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，同意股份486,557,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4294% [23] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，同意股份486,557,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4294% [25] - 关于修订《独立董事制度》、《关联交易决策制度》及《募集资金管理制度》的议案均获得高票通过 [27][29][30]