股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 股权登记日定为2025年12月8日，现场会议地点位于浙江省杭州市拱墅区公司会议室 [5][8] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月12日9:15至15:00 [2][4][16] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期将于2025年12月8日届满，公司将选举产生由7名董事组成的第五届董事会 [33][75] - 董事会提名方隽云、方骥柠、张君刚为第五届非独立董事候选人，提名徐维东、董树荣、徐杨为独立董事候选人 [33][36][76] - 职工代表大会已选举潘春华女士为职工代表董事，所有董事候选人任期均为三年 [29][75][76] 公司治理制度修订 - 公司全面修订《公司章程》，并修订23项、新增4项、废止1项公司治理制度，以响应新“国九条”等监管要求 [40][43][90] - 修订范围涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，并新增《市值管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 [43][65][69] - 其中议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.09需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [8] 股东投票机制 - 选举董事的议案1和议案2将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数 [8][24][25] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者指除公司董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 [9] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第二次有效投票为准 [4][26]