2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年11月21日召开，审议并通过了关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 [2][4] - 会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][5] - 出席会议的关联股东福建省南平铝业股份有限公司在审议关联交易议案时已回避表决 [5] - 公司全体8名在任董事均列席会议，董事会秘书及其他高管亦列席 [3] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年12月18日届满，计划换届选举第四届董事会 [7] - 第四届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [7] - 董事会提名陈亚仁、吴彩民、胡俊强、李杨、黄志宇为第四届非独立董事候选人 [7] - 董事会提名郭伟、郑春燕、邢连超为第四届独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [7][10] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受监管处罚或纪律处分，且均不属于失信被执行人 [10][11][12][13][15][17][19][20][21][22] - 董事候选人胡俊强持有公司股票2,276,696股，其他候选人未持有公司股票 [13][11][12][15][17][19][20][21][22] - 换届选举事项需提交2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制选举 [8][47][48] 2025年第四次临时股东会通知 - 公司定于2025年12月18日14点召开2025年第四次临时股东会 [24] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [24] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月18日9:15至15:00 [24] - 会议将审议董事会换届选举相关议案，对中小投资者表决将单独计票 [27] - 股东需在2025年12月17日完成会议登记 [37]