公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年11月20日召开，14名董事全部出席，审议通过了十三项议案 [1] - 会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》，该议案获得9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事按规定回避表决 [2][6] - 会议审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生先生为公司副行长，其任职资格自监管机构核准之日起生效 [17] - 会议审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官，其任职资格自监管机构核准之日起生效 [18] 高级管理人员变动 - 新任副行长付文生先生为1972年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任公司党委副书记，拥有丰富的银行管理经验，曾担任公司副行长等职务 [17][18] - 新任首席合规官王勇杰先生为1972年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任公司副行长、风险总监，自2012年9月起任公司副行长 [18][20] - 公司监事会收到罗孟波先生因工作原因辞去公司监事长、职工监事职务的辞呈，辞任自2025年11月21日起生效，其辞任后继续担任公司党委委员 [70] 关联交易管理 - 公司预计2026年对所有企业类股东关联方的授信余额最高为1000亿元，其中高风险授信余额、债券投资余额合计不超过200亿元 [55] - 公司对单个股东关联方授信余额设定最高300亿元的额度，其中高风险授信余额、债券投资余额合计不超过50亿元，债券主承额度不超过40亿元 [55] - 公司对持有5%以上股份的股东新加坡华侨银行股份有限公司及其关联体设定的2026年日常关联交易额度为：单个关联方同业授信最高220亿元，关联集团同业授信最高470亿元 [57] 公司章程与规则修订 - 董事会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，该议案将提交公司股东大会审议 [31][33] - 董事会审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案，这些议案均需提交股东大会审议 [22][25][28][30] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日15:30在宁波朗豪酒店召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [34][74] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月3日，会议将审议包括2026年日常关联交易预计额度、修订公司章程等在内的多项议案 [75][79] - 在审议2026年日常关联交易预计额度议案时，宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司等关联股东需回避表决 [54][79]