登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-056 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月21日上午10:00在公司15 楼会议室召开了第六届董事会第十八次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、 张辉、孟丽、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事李源、柳吉弟二人现场参 加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规 定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一 ...