公司董事会决议 - 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集及召开符合相关规定 [1] - 会议审议并通过了七项议案，所有议案均获得高票通过，无反对或弃权票 [2][3][4][5][6][7][10][11][12][13][14] 期货套期保值业务 - 董事会同意增加2025年期货套期保值业务额度，具体内容详见同日公告 [2] - 董事会同意2026年开展期货套期保值业务，并审议通过了相关可行性分析报告 [4][6] - 公司修订了《期货套期保值业务管理制度》，以规范相关业务操作 [10] 日常关联交易与信息披露 - 董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对此议案回避表决，最终同意3票 [8][9][10] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以完善信息披露体系 [12] 临时股东会安排 - 董事会审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案 [14] - 增加2025年期货套保额度、2026年开展期货套保业务及2026年度日常关联交易预计三项议案需提交临时股东会审议 [14]