公司章程修订 - 公司于2025年11月21日召开十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 修订原因为根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规并结合公司实际情况进行完善 [1] - 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，并授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续 [3] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅 [5][6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15至15:00 [6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议，登记时间为2025年12月4日至12月9日工作时间 [12][13] 董事会决议及审议议案 - 董事会会议应到董事9人，实到9人，审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [20][22][25][29][32][35] - 审议通过的议案包括提名非独立董事候选人Shannon Job先生、提名独立董事候选人戴志文先生、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》以及召开临时股东会 [20][24][28][31][34] - 其中议案3为特别决议议案，议案1-4需对中小投资者单独计票 [10] 董事候选人信息 - 非独立董事候选人Shannon Job先生，37岁，澳大利亚籍，现任帝亚吉欧亚太区和全球免税业务的商务财务及变革总监，未持有公司股份 [36] - 独立董事候选人戴志文先生，54岁，中国籍，律师，现任北京安杰世泽律师事务所合伙人，未持有公司股份 [37] - 两位候选人的任职资格均已通过董事会提名委员会审查，并符合相关法律法规要求，独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议 [21][24][26][39][40]