董事会会议概况 - 第十一届董事会第六次（临时）会议于2025年11月21日以通讯方式召开，由董事长张海波召集并主持 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [2][3][4][5] - 会议审议通过了包括制定2025年“提质增效重回报”行动方案、品牌管理办法等多项议案 [3][4][5] 2025年“提质增效重回报”行动方案核心内容 - 方案旨在优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，推动公司高质量发展与投资价值提升 [8] - 公司核心业务涵盖医药零售（连锁零售）与医药批发（SPD服务等），致力于提供“专业医药+精致健康”的全场景服务 [8] - 2024年公司实现营业收入19.15亿元，同比增长5.26%，归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长82.65% [9] 经营质量提升策略 - 2025年公司将聚焦主营业务，以实体门店为核心推进线上线下融合发展，优化区域门店布局及医保资质落地 [9] - 策略包括打造敏捷高效的供应链体系，借助线上会员慢病管理服务系统实现全渠道精细化运营 [9] - 公司将优化组织结构与人才梯队建设，打造适配数智化转型与业务扩张的核心团队 [9] 公司治理与规范运作 - 公司构建了权责清晰、协调运作的治理机制，并根据监管政策修订了《公司章程》等多项内部制度 [10] - 公司将董事会战略委员会变更为战略与ESG委员会，并完成监事会撤销流程，职责由董事会审计委员会承接 [10] - 未来将组建覆盖医保合规、药品追溯等领域的合规管理标准化体系，并定期开展风险排查 [10] 投资者关系与信息披露 - 公司坚持以投资者需求为导向，通过业绩说明会、上证e互动等多渠道积极回应投资者关切 [11] - 2025年计划全方位提升信息披露的有效性，构建规范、透明的投资者关系管理体系 [11] 投资者回报机制 - 公司构建持续、稳定、科学的股东回报机制，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元（含税） [12] - 2024年实际派发现金红利4,907.90万元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例约30.10% [12] - 未来将持续统筹企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡 [12] “关键少数”管理 - 公司通过专题培训、案例分享等方式，督促控股股东、董事、高管等加强法律法规学习 [13] - 2025年计划优化高管薪酬考核体系，将多维度指标纳入考核，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定 [13]