股东会基本情况 - 会议于2025年11月21日在浙江省湖州市安吉县公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司7名董事中有3人出席，3名监事全部出席，董事会秘书出席本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案获得通过，该议案对中小投资者单独计票 [4][5] - 关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案获得通过，该议案对中小投资者单独计票 [4][5] - 关于增加2025年度日常关联交易预计的议案获得通过，该议案涉及关联交易，关联股东均回避表决，并对中小投资者单独计票 [4][5] 法律合规情况 - 本次会议由上海市锦天城律师事务所律师童楠、裘珺音见证 [5] - 律师认为会议召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、议案审议及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [5]