公司治理与董事会决议 - 广西河池化工股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2][3] - 会议审议通过《关于聘任2025年会计师事务所的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[7] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，原审计机构中兴财光华会计师事务所已连续8年提供服务，新拟聘任机构为尤尼泰振青会计师事务所[3][10] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，并考虑公司未来业务发展和整体审计需求，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[3][20] - 2025年度审计费用确定为人民币70万元，与上期费用持平，如审计范围变更将授权董事会确定最终费用[3][19] 新聘任会计师事务所信息 - 尤尼泰振青会计师事务所为特殊普通合伙制，成立于2020年7月9日，注册地址在深圳市前海深港合作区[11] - 截至2024年末，该所拥有合伙人42名、注册会计师217名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名[12] - 2024年业务总收入12,002.45万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供年报审计服务，收费2,147.48万元[12] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式[27][29][30] - 股权登记日为2025年12月3日，现场会议地点为公司三楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[29][31][33] - 会议将审议聘任会计师事务所等议案，已获得董事会审议通过[34]