公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月21日成功召开2025年第三次临时股东会，审议并通过董事会换届选举等议案，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形 [1][10] - 通过累积投票方式选举产生第六届董事会成员，包括4名执行董事（庄浩、张和平、庄澍、陆它山）和4名独立非执行董事（薛永恒、邓以海、张国清、蔡庆辉），并与1名职工代表董事白雪婷共同组成9人董事会，任期三年 [10][34] - 第六届董事会第一次会议选举庄浩女士为董事长，张和平先生为副董事长，并聘任庄浩女士为总经理，庄澍先生和陆它山先生为副总经理，陆它山先生为董事会秘书，吴明贵先生为财务总监 [15][17][21][23][25][27] 股权结构与股东会情况 - 截至股权登记日2025年11月18日，公司A+H股总股本为450,405,288股，其中A股382,495,288股，H股67,910,000股，扣除回购专用账户股份10,076,400股后，本次股东会有表决权股份总数为440,328,888股 [6] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4][5][11] 董事会专门委员会构成 - 第六届董事会下设四个专门委员会，战略委员会成员为庄浩、张和平、薛永恒，审计委员会成员为张国清、邓以海、蔡庆辉，提名委员会成员为蔡庆辉、薛永恒、张和平，薪酬与考核委员会成员为邓以海、张国清、庄澍 [19][37] 关键管理人员持股情况 - 董事长兼总经理庄浩女士持有公司股份69,623,082股，为公司控股股东及实际控制人，与副董事长张和平先生为夫妻关系，与董事兼副总经理庄澍先生为姐弟关系 [37][38][39] - 董事兼副总经理庄澍先生持有公司股份34,671,025股 [39] - 董事兼副总经理张和平先生持有公司股份6,236,125股 [38] - 董事兼董事会秘书陆它山先生基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份568,750股 [41] 公司基本资料变更 - 公司已完成工商变更登记，注册资本变更为450,405,288元，法定代表人变更为庄浩，经营范围涵盖专业设计服务、软件开发、互联网销售、包装材料销售、广告业务及进出口业务等 [56][57][58] - 此前公司因回购注销部分限制性股票及取消监事会，导致A股总股本由384,769,288股变更为382,495,288股，A+H股总股本由452,679,288股变更为450,405,288股 [57]