公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[54] - 此次调整是根据新《公司法》及相关配套制度规则实施要求进行的适应性修订[54] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 整体删除原章程中"监事"和"监事会"相关表述[56] 公司章程及内部制度修订 - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订[9] - 同时修订多项内部管理制度 包括独立董事工作制度 关联交易管理制度 对外担保管理制度等[11] - 新制订《董事 高级管理人员离职管理制度》以完善公司治理体系[11] 会计师事务所变更 - 公司变更2025年度审计机构 由致同会计师事务所改为中兴财光华会计师事务所[34] - 变更原因是前任事务所已连续服务9年 为保持审计独立性而进行调整[34][47] - 中兴财光华会计师事务所2024年业务收入99,115.12万元 其中审计业务收入87,645.28万元 证券业务收入39,661.81万元[37] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会[19] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[19] - 股东大会将审议公司章程修订 会计师事务所聘任等重要议案[22]