公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[1] - 取消监事会旨在落实最新法律法规 确保公司治理与监管同步 提升公司治理水平[1] - 现任监事将在股东大会审议通过相关事项后解除职位 在此之前监事会将继续履行监督职能[1][2] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订 修订内容较多 将以新章程全文形式审议[3] - 主要修订包括将“股东大会”表述统一改为“股东会” 整体删除“监事”“监事会”相关表述 调整为“审计委员会成员”“审计委员会”等[3] - 增加“控股股东和实际控制人”及“独立董事”章节 相关章节序号将做相应调整[3] - 修订后的《公司章程》已于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露 修订事项尚需股东大会审议[3] 内部治理制度修订与制定 - 公司结合《公司法》等最新规定及《公司章程》修订情况 拟对部分治理制度进行修订和制定[4] - 修订及制定的制度已获第三届董事会第四十三次会议审议通过[4] - 《公司章程》相关附件、《关联交易管理制度》等七项制度尚需提交股东大会审议[4] - 修订及制定后的部分公司治理制度全文已于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露[4] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年12月8日14点30分召开 地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月8日9:15至15:00[8] - 会议将审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案[10][11] 股东参会与投票事宜 - 股权登记日为2025年12月2日下午收市时 登记在册的股东有权出席[15] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式于2025年12月2日10:00-17:00完成会议登记[19] - 公司委托上证信息提供“一键通”股东会提醒服务 通过智能短信推送参会信息以服务中小投资者[12] - 同一表决权重复表决时 以第一次投票结果为准[13]