本次重大资产重组的基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸科技100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易 但不会导致公司实际控制人发生变更且不构成重组上市 [1] 公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作 - 公司自筹划以来稳步推进包括审计和评估在内的各项工作 并履行信息披露义务 [1] - 公司股票于2025年6月30日开市起停牌 [1] - 2025年7月11日 公司召开董事会及监事会审议通过交易预案等相关议案 股票于2025年7月14日复牌 [2] - 公司分别于2025年8月13日 9月12日 10月12日发布了第一 第二 第三次月度进展公告 [2] 关于拟终止本次重大资产重组的原因 - 经与交易对方多次协商 仍未能就交易价格 交易方案等相关核心条款达成一致 [3] - 2025年11月6日 公司收到标的公司浩鲸科技反馈 其主要股东方就本次重组评估值及拟设置的业绩承诺与补偿条款未与公司达成一致意见 [3] - 考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的方案 为维护上市公司及股东利益 公司拟商议终止本次重大资产重组 [3] 关于拟终止重大资产重组的后续进展情况 - 2025年11月7日 公司披露了关于拟终止重大资产重组的提示性公告 [4] - 公司正与交易对方协商签署终止协议 因交易对方较多且需履行必要审议程序 相关协议尚未完成全部签署 [4] - 公司将尽快推进终止协议签署并召开董事会审议终止事项 [5] 拟终止重大资产重组对公司的影响 - 截至公告披露日 交易相关方尚未签署正式实质性协议 各方对拟终止交易无需承担任何违约责任 [5] - 本次拟终止事项不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响 亦不存在损害公司及股东利益的情形 [5] - 公司承诺于终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [5]