会议基本情况 - 四川浩物机电股份有限公司十届十次董事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，参会率100% [1] - 公司高级管理人员均列席本次会议，会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 关联交易核心内容 - 公司全资子公司下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司拟与关联方天津融诚荣浩物产有限公司签订为期3年的《房屋租赁协议》 [2][9] - 租赁面积为5,660.80平方米，租期自2025年11月18日起至2028年11月17日止 [2][9] - 年租金为3,512,526.40元，三年租金总额为10,537,579.20元 [2][9] - 本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.68% [2][9] 交易审批与表决情况 - 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案 [9][27] - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案 [4][10] - 关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生已回避表决 [3][10] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组 [11] 关联方及交易细节 - 出租方天津融诚荣浩物产有限公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，成立于2023年4月13日，注册资本5,440万元人民币 [12][14] - 租赁单价为1.70元/平方米/日，租金每三个月支付一次 [18] - 租赁物业位于空港经济区汽车园中路29号，用于汽车销售、维修经营等业务 [16][17] - 承租方需缴纳保证金292,710.00元，并自行承担水、电、物业等各项费用 [19] 交易影响与累计情况 - 本次关联交易定价按照市场化原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [15][25] - 交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响 [25][27] - 2025年年初至本公告日，公司与张荣华女士控制的关联方累计关联交易金额为13,030,497.66元，占公司最近一期经审计净资产的0.84% [26]