核心人事变动 - 公司于2025年11月20日收到职工代表董事陈杨思嘉女士的书面辞职报告，其因内部工作调整辞去董事职务，辞职后仍担任公司党委书记兼行政总监[2] - 陈杨思嘉女士直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.0005%，其原定任期至2028年7月28日[2] - 公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举洪麟芝女士担任第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满[3] - 洪麟芝女士生于1984年2月，曾任公司多个管理职位，自2025年11月起任公司总裁助理，直接持有公司股票16,250股[5] 高级管理人员聘任 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[6] - 经总裁谢建强先生提名，董事会同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、陈杨思嘉女士为公司副总裁[6][13] - 周虎华先生生于1975年3月，自2019年7月起任公司副总裁，自2025年7月起任公司董事，未直接持有公司股份[16] - 冯碗仙女士生于1981年11月，曾任公司财务管理部经理、财务中心经理等职，未直接持有公司股份[17] - 陈杨思嘉女士生于1985年2月，曾任公司总经办行政专员、监事会主席等职，直接持有公司股票10,000股[17][18] 董事会补选及公司治理 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名冯碗仙女士为非独立董事候选人[8][14] - 冯碗仙女士当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一[14] - 洪麟芝女士当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数符合相关法律法规要求[3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月1日[10][23] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点为公司二楼会议室[21][22][23] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月8日9:15至15:00[21][31][33]