会议基本信息 - 公司将于2025年12月08日15:00召开2025年第三次临时股东会 [2][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室 [5][8] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为2025年12月08日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [4][20][22] - 股权登记日为2025年12月03日 登记时间为2025年12月5日10:00至15:00 [6][11] 会议审议事项 - 会议将审议关于续聘会计师事务所的议案 该议案为普通决议议案 须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过 [8][10] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果 [10] 续聘会计师事务所详情 - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 审计费用合计92万元人民币 其中财务报表审计费72万元 内部控制审计费20万元 较上期无变化 [25][34] - 中审亚太2024年收入总额为70,397.66万元 审计业务收入68,203.21万元 证券业务收入30,108.98万元 2024年末有合伙人93人 注册会计师482人 [26] - 该会计师事务所近三年受到行政处罚3次 监督管理措施8次 自律监管措施1次 纪律处分1次 但项目合伙人及签字注册会计师近三年未受处罚 [29][32] 董事会审议情况 - 公司第四届董事会第二十七次临时会议于2025年11月21日召开 全体9名董事出席 以9票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过了续聘会计师事务所的议案 [40][41][44] - 董事会同意于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案 [45]