证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-088号 中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第33次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第33次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年11月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》。 制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》。 制 ...