证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-076 特变电工股份有限公司 2025年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日在公司21楼第一会议室以现场结合通讯表 决方式召开了公司2025年第十一次临时董事会会议，应当参会董事10人，实际参会董事10人，会议由董 事长张新先生主持。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有 效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了聘任公司总经理的议案。 该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股份有限公司及其子公司特变 电工新疆新能源股份有限公司董事长。为此，黄汉杰先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事 会提名委员会委员及总经理职务。黄汉杰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持 续发展做出了积极贡献，公司董事会对黄汉杰先生表示衷心的感谢！ 根据 ...