证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-062 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 特此公告 一、取消监事会 根据上述法律法规有关取消监事会的规定，公司拟对法人治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事 会审计委员会承接监事会职责。公司股东大会审议通过本议案后，全体7名监事（4名非职工监事及3名 职工监事）正式卸任监事职务，在此期间，监事会及全体监事继续履行相应职责；公司拟同步废止《监 事会议事规则》《监事会巡视工作制度》。 二、修订章程 公司现行章程共14章229条。本次实质修订141条，新增28条，删除20条。修订后，章程共13章240条。 主要修订内容如下： 一是修订完善公司法定代表人的变更程序及责任要求；明确内部监督、风险控制、合规管理及履行社会 责任要求。二是结合实际修订完善公司经营宗旨内容。三是修订完善股份、股东和股东会相关内容， 将"股东大会"表述全部修改为"股东会"，修订股东会职权，新增"控股股东和实际控制人"专节；完善股 东会对董事会以及董事会对经理层授权内容表述；将股东会提案的股东持股比例由3%下调至1%。四是 修订完善关联交易决策权限等内容。五是修订完善累积投票 ...