董事会会议情况 - 第八届董事会第六十四次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人 [2] - 会议由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席会议 [3] 关联交易金额调整 - 公司调整2025年度日常性关联交易预计金额，合计调减2.49亿元，调整后总额为1,132.54亿元 [4][40][43] - 具体调整项目为：“出售商品”调减0.78亿元，“接受劳务”调减8.14亿元，“采购商品”调增8.18亿元，“提供劳务”调减1.75亿元 [4][43] - 截至2025年9月30日，公司已发生日常性关联交易金额为579.95亿元（未经审计） [43] 股东会决议事项 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月24日召开，审议并通过了五项非累积投票议案 [16][19] - 通过的议案包括设立并申请发行资产支持证券、续聘2025年度财务及内部控制审计机构，以及两项关联交易议案 [19] - 两项关联交易议案涉及收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组和放弃清洁能源集团优先受让权 [19] 未来股东会安排 - 公司计划于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东会，审议调整2025年度日常性关联交易预计金额的议案 [10][25] - 该次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25]