公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过取消监事会的议案[5] - 公司治理模式从传统的董事会、监事会并存结构向仅设董事会的结构转变[5] - 修订后的《公司章程》规定董事会由6名董事组成，其中包括1名职工代表董事[10] 公司治理制度全面修订 - 股东大会一次性审议通过了关于修订公司9项核心治理制度的议案[6] - 修订的制度范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等[6] - 议案1及议案2.01、2.02作为特别决议议案，均获得有效表决权股份数量的三分之二以上通过[7] 董事会成员变更 - 公司职工代表大会选举李治锋先生为第三届董事会职工代表董事[11] - 李治锋先生具有丰富的管理经验，曾担任公司人力资源部主管、行政部部长，现任研发中心副总监兼技术市场部部长[12] - 选举完成后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一[11] 股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月24日在公司会议室召开[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定[3] - 公司全部5名董事、3名监事及董事会秘书均现场出席会议[4]