公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，相关职权由审计委员会承接，并对《公司章程》进行相应修订，包括将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”、“监事会主席”等表述 [1][25] - 公司董事会结构将调整，设置一名职工代表董事，非独立董事人数调整为3人，独立董事人数保持3人不变，第四届董事会将由6名董事和1名职工代表董事共同组成 [14][15] - 公司修订、新增及废止了多项内部治理制度，其中《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，《监事会议事规则》予以废止 [4][25][26] 2026年度担保额度预计 - 公司计划为合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保，担保形式多样，包括信用担保、抵押担保等 [5] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额约为33.18亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为179.17% [11][12] - 该担保额度预计议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议方式审议，有效期为审议通过之日起12个月内 [6] 董事会换届选举进展 - 公司第三届董事会已于2025年11月15日任期届满，董事会提名潘龙泉、柯祖谦、章鼎为第四届董事会非独立董事候选人，提名乐宏伟、许汉友、张书桥为独立董事候选人 [14][15][21][22] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，选举将采用累积投票制进行 [15] - 新一届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会审议通过前，第三届董事会继续履行职责 [15][16] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [30][31] - 大会将审议包括变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》、董事会换届选举、预计2026年度担保额度等多项议案 [31][32] - 其中议案1（变更注册资本等）和议案3（修订《公司章程》）为需特别决议通过的议案 [32]