登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-054 银座集团股份有限公司 第十四届董事会2025年 第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年11月18日 以书面形式发出，会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参 会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审 议表决，形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓妍女士为公司总经理助理， 任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 暨增持计划进展的提示性公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 ...