董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期届满，计划选举第七届董事会成员 [102][103] - 提名邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事候选人 [103] - 提名孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事候选人 [105] 独立董事候选人资格 - 三位独立董事候选人（孟红、姚春德、姜爱丽）均已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1][35][69] - 所有独立董事候选人符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][35][69] - 独立董事候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [15][49][84] 独立董事独立性 - 独立董事候选人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [17][51][86] - 独立董事候选人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [18][52][86] - 独立董事候选人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [19][53][87] 会议审议与表决 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年11月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [102] - 关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [103][105] - 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案以7票同意通过，独立董事候选人孟红、姚春德回避表决 [108] 独立董事津贴 - 公司拟定第七届独立董事津贴为每人8万元/年（税前） [108] - 该议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过 [107] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [108] 后续安排 - 第七届董事会董事选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行 [104][105] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [105] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会 [109]