董事会决议与公司治理结构重大调整 - 公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际全部参会，会议决议合法有效 [1] - 会议审议通过五项关键议案，所有议案均获全票通过（6票同意、0票反对、0票弃权）[5][8][10][11][13] 董事候选人提名 - 提名杜少雄、杨国兴为公司第十届董事会董事候选人，杜少雄现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理，杨国兴现任上海国际集团投资有限公司副总经理 [2][15][16] - 董事候选人任免事宜需待公司股东大会选举后正式生效 [3][4] 公司章程与治理制度全面修订 - 修订《公司章程》及其附件，并取消监事会，相应废止《监事会议事规则》[6] - 修订《董事会审计委员会实施细则》等16项公司治理制度，涵盖信息披露、募集资金管理、关联交易等多个关键领域 [9] - 新制定《市值管理制度》和《董事离职管理制度》，进一步提升公司治理水平 [11] 2025年第一次临时股东大会安排 - 定于2025年12月10日14点30分在上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦召开2025年第一次临时股东大会 [12][18][19] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日9:15至15:00 [19] - 会议将审议包括修订公司章程、取消监事会及选举董事候选人在内的多项重要议案 [20][22]