公司治理举措 - 公司拟购买董事及高级管理人员责任险 旨在完善合规与风险管理机制 降低运营风险并保障公司整体利益[2] - 购买责任险可促进管理层在职责范围内更充分地行使权利和履行职责 为公司治理结构优化提供制度保障[2] - 该议案因全体董事作为潜在受益人需回避表决 将直接提交2025年第三次临时股东会审议[1][4] 投保方案框架 - 投保方案由公司作为投保人 被保险对象范围包括全体董事 高级管理人员及其他相关责任人员[3] - 赔偿限额与保险费用等关键条款尚未确定具体金额 需待与保险公司进一步协商[3] - 保险期限拟定为12个月 授权有效期内公司可逐年办理续保或重新投保[3] 决策与授权程序 - 董事会提请股东会授权董事会 并同意董事会转授权公司管理层办理投保具体事宜[3] - 授权事项包括确定被保险人员范围 遴选保险机构 协商保险条款及签署法律文件等[3] - 授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止[3]