股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，中集环科股价报收于16.14元，较前一交易日上涨0.37% [1] - 公司当日开盘价为16.24元，最高价16.3元，最低价16.07元，成交额为2467.31万元，换手率为1.69% [1] - 公司最新总市值为96.84亿元 [1] 即将召开的股东会 - 公司将于2025年12月11日14:00召开2025年第二次临时股东会，网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月4日 [1] - 股东会将审议包括修订《公司章程》、制定或修订多项公司治理制度、2026年度日常关联交易额度预计、为子公司提供担保额度预计、继续开展外汇套期保值业务、聘任会计师事务所等六项议案 [1] - 部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东将对关联交易相关议案回避表决 [1] 公司治理制度全面修订 - 公司近期集中制定或修订了涵盖公司治理各方面的多项制度，包括《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《募集资金管理制度》等 [2] - 修订范围广泛，涉及《审计委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等核心治理文件 [2] - 同时修订了《股东会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《总裁工作细则》、《重大信息报告内部制度》以及各专门委员会的工作规则 [2] - 此外，还修订了《子公司管理制度》、《独立董事专门会议议事规则》、《对外投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》等 [2] - 公司亦制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》并修订了《规范与关联方资金往来管理制度》 [2] 具体业务与财务安排 - 公司计划修订《对外担保管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》及《董事会秘书工作制度》 [4] - 公司公告了关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的计划 [4] - 公司预计2026年度日常关联交易额度，相关议案已获中信证券出具核查意见 [4] - 公司计划2026年度向银行申请综合授信额度 [4] - 公司计划2026年度为子公司提供担保额度 [4] - 公司计划继续开展外汇套期保值业务，并已发布可行性分析报告及中信证券的核查意见 [4] - 上述安排均经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过 [4]